FMA: Warnung vor neuer Form der Geldwäscherei!

FMA: Warnung vor neuer Form der Geldwäscherei!

07. Dezember 2020

|

3 Min. Lesezeit

|

News-Management & Wissen

Das Bundeskriminalamt und die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) warnen vor professionellen Geldwäschern, die versuchen Jobsuchende als Finanzagenten anzuwerben und zur Geldwäscherei zu missbrauchen.

Kerstin Quirchtmayr

Redakteur/in: Kerstin Quirchtmayr - Veröffentlicht am 12/7/2020

Seit einigen Monaten versuchen professionelle Geldwäscher ihr Finanzagenten-Netzwerk zu vergrößern, indem sie im Internet und meist mittels Spam-Emails Personen mit dem Versprechen guter Verdienstmöglichkeiten anwerben. Die Täter locken Personen auf der Suche nach lukrativen Jobs oder Nebenbeschäftigungen mit falschen Arbeitsverträgen als Finanzagenten. Sie versprechen eine gute Entlohnung sowie die Entrichtung der Sozialabgaben und der anfallenden Steuern durch den „Arbeitgeber“. Der Finanzagent muss als „Junior-Trader“ in Krypto-Currencies auf seinem Konto eingelangte Gelder abzüglich ihrer Provision (ca. 5 %) in verschiedene Kryptowährungen, meist Bitcoins, wechseln oder sie direkt weitertransferieren. Solche Finanzagenten werden im Geldwäscher-Jargon auch „money mule“, also Geldtransportesel, genannt. Die Erklärungsversuche der Täter über die Herkunft dieser Gelder variieren und werden laufend an aktuelle Geschehnisse angepasst.

Auch der angeworbene Finanzagent macht sich strafbar!

In Wirklichkeit stammen die zu transferierenden Beträge aus Straftaten (Drogenhandel, Betrug, Steuervergehen, etc.). Das Weiterüberweisen von Geldern unbekannter Herkunft hat mit seriösem Trading nichts zu tun. Personen, die auf derartige Arbeitsangebote eingehen und Gelder weiterüberweisen oder in andere Währungen umtauschen, sind als „Finanzagenten“ strafbar! Zudem verwenden die Täter die vom Finanzagenten mitgesendeten Legitimationsdokumente (Personalausweis, Meldezettel, Reisepass, etc.), ohne deren Wissen oder explizite Einverständniserklärung, für die Eröffnung weiterer krimineller Konten, welche der weiteren Geldwäsche dienen.

Analysen der Geldwäschemeldestelle zeigen, dass die Anwerbung von Finanzagenten aufgrund der Coronapandemie stark zugenommen hat. Überdies gehen die Tätergruppen immer professioneller vor und übermitteln täuschend echt aussehende Arbeitsverträge.

Aufgrund der starken Zunahme dieses Phänomens rufen das Bundeskriminalamt und die Finanzmarktaufsicht dazu auf, nicht auf derartige Angebote einzugehen! Finanzagenten machen sich durch ihre Tätigkeit strafbar: Sie können wegen Geldwäscherei mit bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe oder wegen finanzmarktrechtlicher Verwaltungsübertretung mit bis zu 60 000 Euro bestraft werden!

Bild: @ Renars Pranevskis

sharing is caring

Das könnte Sie auch interessieren

Rechtsschutzversicherung: VN wird vom früheren Geschäftsführer geklagt

Rechtsschutzversicherung: VN wird vom früheren Geschäftsführ...

07.12.20

|

8 Min.

NÜRNBERGER: Einigung mit VKI über Spätrücktritte

NÜRNBERGER: Einigung mit VKI über Spätrücktritte

07.12.20

|

2 Min.

AssCompact Live TV Sendung mit Schadenexperte Reinhard Jesenitschnig

AssCompact Live TV Sendung mit Schadenexperte Reinhard Jesen...

07.12.20

|

5 Min.

AllianzGI Marktausblick 2021: Finanzielle Repression und massive Staatsverschuldung

AllianzGI Marktausblick 2021: Finanzielle Repression und mas...

04.12.20

|

6 Min.

Unfallversicherung: Anerkenntnis ist nicht gleich Anerkenntnis / Teil II

Unfallversicherung: Anerkenntnis ist nicht gleich Anerkenntn...

04.12.20

|

4 Min.

Moderner Vertrieb im Vermittlergeschäft: Kundengewinnung per Sog

Moderner Vertrieb im Vermittlergeschäft: Kundengewinnung per...

04.12.20

|

4 Min.

Fachverband der Versicherungsmakler: Strategische Themen für die neue Funktionsperiode

Fachverband der Versicherungsmakler: Strategische Themen für...

04.12.20

|

3 Min.

DONAU Versicherung: Green Protect mit Dreifachschutz / Advertorial

DONAU Versicherung: Green Protect mit Dreifachschutz / Adver...

04.12.20

|

3 Min.

Streitigkeit aus Landwirtschaftsbündelversicherung – Deckung im Privatrechtsschutz?

Streitigkeit aus Landwirtschaftsbündelversicherung – Deckung...

03.12.20

|

5 Min.

Wr. Städtische: Zeitlich uneingeschränkte Unfallschutz-Erweiterung für das Homeoffice

Wr. Städtische: Zeitlich uneingeschränkte Unfallschutz-Erwei...

03.12.20

|

3 Min.

AssCompact TV zur Krankenversicherung: Knapp 600 Teilnehmer live dabei

AssCompact TV zur Krankenversicherung: Knapp 600 Teilnehmer ...

03.12.20

|

2 Min.

Financial Home: Die nächste Revolution für Versicherer?

Financial Home: Die nächste Revolution für Versicherer?

02.12.20

|

4 Min.


Ihnen gefällt dieser Beitrag?

Dann hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

(Klicken um Kommentar zu verfassen)